2024 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:
1. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
Informacija išklausyta.
2. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotojo 2023 m. metinio pranešimo.
Išklausytas valdybos patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas
3. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2023 metus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamus kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
4. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą
Suma (EUR)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
14 197 038
Išmokėti dividendai
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
(2 278 981)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
212 643
Pervedimai iš rezervų
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso
12 130 700
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
12 130 700
5. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ audito komiteto narių rinkimo.
Į audito komitetą rinkti:
- Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
- Liną Ragelienę.
6. Dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nario rinkimo.
6.1. Nuo 2024-04-30 AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu išrinkti Gintautą Mažeiką (g.1967 m.) – išsilavinimas: finansų ir verslo administravimas (EMBA). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – UAB „PRO BRO Group“, UAB „Švaros broliai“ nepriklausomas valdybos narys, UAB „Šypsenos akademija“ valdybos pirmininkas, bendrovėje „Mažeika ir partneriai“ vadovaujantysis partneris.
6.2. Nustatyti 3300 Eur mėnesinį atlygį už valdybos nario veiklą.
Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Tomas Stukas
Tel. +370 618 21360
pst@pst.lt